Am 19. Oktober 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die erste Nationale Risikoanalyse im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Deutschland veröffentlicht. Die Erarbeitung erfolgte unter Federführung des BMF seit Anfang 2018. Im zweiten Halbjahr 2018 wurden sowohl Vertreter des Finanzsektors als auch des Nicht-Finanzsektors mit Fragebögen, Stellungnahmen und persönlichen Befragungen eingebunden….