BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Die BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine Rechtsanwaltsgesellschaft, deren geschäftsführende Rechtsanwälte zusammen über mehr als 35 Jahre Erfahrung aus deren juristischer Tätigkeit aufweisen. Verstärkt wird das Team durch einen Diplom Wirtschaftsjurist (FH) der zudem einen Abschluss als Bankkaufmann hat und selbst viele Jahre als Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter tätig war.
Vorwiegender Aufgabenbereich der BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist es, den nach dem Geldwäschegesetz – GwG (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten) Verpflichteten, so z.B.
Zahlungsinstitute / Zahlungsdienstleister / E-Geldinstitute
Immobilienmakler
gewerblich mit hochwertigen Gütern handelnde Personen wie:
◦ Juweliere, Schmuck- und Uhrenhändler,
◦ Händler von Edelmetallen wie z.B. Gold, Silber und Platin,
◦ Kunsthändler,
◦ Antiquitätenhändler,
◦ Kraftfahrzeughändler
◦ Bootshändler,
◦ Händler von Luftfahrzeugen,
Glückspielveranstalter / -vermittler
bei der Erfüllung deren durch das GwG gesetzlich auferlegten Verpflichtungen zu helfen.
Dies umfasst beispielsweise die Beratung, Erstellung von Gefährdungsanalysen für Ihr Unternehmen, Schulungsmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Begleitung von Prüfungen, bis hin zur Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten.