Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 12. Dezember 2019 wurde heute, am 19. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetz ändert...

Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 12. Dezember 2019 wurde heute, am 19. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetz ändert...

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner 983. Sitzung am 29. November 2019 dem Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (BT-Drucks. 19/13827)...

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 14. November 2019 in 2. und 3. Lesung über den Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie...

Am 19. Oktober 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die erste Nationale Risikoanalyse im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Deutschland veröffentlicht....

Am 31. Juli 2019 (geplant war ursprünglich der 19. Juni 2019) hat das Kabinett der Bundesregierung den lange erwarteten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der...

Am 20. Mai 2019 hat das federführende Bundesministerium der Finanzen den bereits zum Jahresanfang angekündigten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie (Referentenentwurf...

1. Geldwäschegesetz (GwG) Am 30.05.2018 haben der Präsident des Europäischen Parlaments und der Präsident des Rates der Europäischen Union, die Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849...

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am 19.04.2018 die Richtlinie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des...

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg hat eine Pressemeldung veröffentlicht, zu dem dort im Studiengang Rechnungswesen Steuern Wirtschaft (RSW) im Januar 2018 stattgefundenen Gastvortrag mit dem Thema...

Am 06.03.2018 ist die Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission in Kraft getreten, mit der die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 und die Delegierte Verordnung (EU)...

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gibt den nach Geldwäschegesetz „Verpflichteten“ bis 31.03.2018 die Möglichkeit, sich zu vorgesehenen Anpassungen im Meldeverfahren zu äußern. Informationen hat die...