Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat zur „Ersten Geldwäschetagung der FIU mit Verpflichteten/Verbänden des Finanzsektors“ am 26.02.2018 eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen vorerst die Punkte:...

Der Newsletter informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention Transparenzregister – Einsichtnahme und anfallende Gebühren Vom Bundesministerium der Finanzen wurde die Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung...

Der vorliegende Newsletter informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention Deutsches Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie in ein novelliertes Geldwäschegesetz Das...

Der Bundestag hat am 18. Mai 2017 in seiner 234. Sitzung den Entwurf eines Ge­set­zes zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und...

Das Gesetzgebungsverfahren zur nationalen Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (2015/849) soll heute einen weiteren Meilenstein nehmen. Der Bundestag behandelt heute, am 18. Mai 2017 um 21:55...

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat auf ihrer Internetseite das Rundschreiben 3/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren (Rundschreiben) veröffentlicht. Das Rundschreiben löst die bisherige Aufsichtspraxis des „Kapitel...

Die BB Rechtsanwaltsgesellschaft hat eine weitere Stellungnahme zur Novellierung des Geldwäschegesetzes verfasst und im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens an den federführenden Finanzausschuss des Bundestages übersendet....

Am 23. März 2017 ab ca. 15:40 Uhr berät der Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Bundesdrucksache 18/11555). Für die...

Unter Federführung des Finanzausschuss haben der Ausschuss für Innere Angelegenheiten, der Rechtsausschuss und der Wirtschaftsausschuss eine Empfehlung zum neuen Geldwäschegesetz veröffentlicht. Die Empfehlung ist Grundlage...

Die Bundesregierung hat heute den am 22. Februar 2017 beschlossenen Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation...

Die Bundesregierung hat am 23. Februar 2017 den tags zuvor beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur...

Das Bundeskabinett hat in seiner heutigen Sitzung den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 verabschiedet. Die Beschlussfassung sollte ursprünglich bereits am...